【天天新要闻】宝钢股份: 宝钢股份第八届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：600019    证券简称：宝钢股份    公告编号：临 2023-040

              宝山钢铁股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          第八届监事会第三十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有

关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有

效。

  （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）

《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

  根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规

定，以书面投票表决的方式于 2023 年 6 月 16 日召开临时监事会。

  公司于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会

的通知及会议资料。

   （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

   二、监事会会议审议情况

   本次监事会会议通过以下决议:

  （一）关于审议董事会“关于高级管理人员 2022 年度绩效评价

结果及薪酬结算的议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。

  （二）关于审议董事会“关于增选公司第八届董事会独立董事及

调整专门委员会成员的议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。

   （三）关于审议董事会“关于公司向鲁宝钢管增资的议案”的提

证券代码：600019   证券简称：宝钢股份   公告编号：临 2023-040

案

    全体监事一致通过本提案。

    特此公告。

                     宝山钢铁股份有限公司监事会

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