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涉案140万元,这个专替诈骗分子取现的“职业团伙”栽了 全球快看点

来源:新民晚报 发布时间:2023-06-16 15:56:39


(资料图)

一辆神秘的商务车,不停穿梭于市内的各大公园及银行;一栋隐蔽的度假别墅,七人怀揣装满现金的包进进出出……只要“帮助”别人转账、取现,就能轻轻松松躺着“赚钱”?这个专替诈骗分子取钱的“职业团伙”栽了!近日,闵行区检察院对被告人郑某等7人,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。

小张是个上班族,2022年12月,小张突然收到了一个自称公安局工作人员的电话。对方声称小张名下的一张银行卡涉嫌洗钱,需要小张配合调查。“我们需要查询你银行账户的资金来源,如果没问题的话,我们会尽快解除你的嫌疑,接下来请按照我们的要求做。”

电话那头的“警察”语气严肃,还流畅地报出了小张的身份证号,处于强压下的小张没有多想,立刻按照对方的要求将信用卡额度内的钱刷出,转到对方提供的账户。

挂断电话后,小张等了又等,对方却并没有按照之前的约定,将5万元在调查后转回。发现被骗的小张懊悔不已,立刻去当地派出所报警。通过资金流向追溯、查看监控视频等,一个专替诈骗分子取钱的“职业取款团伙”随即进入警方的视野。

2022年11月至12月,“涛涛”(另案处理)招募被告人郑某、薛某对涉网络诈骗钱款进行取现、转存。薛、郑二人在拿到钱款后购买虚拟货币,转移至“涛涛”指定的账户。同时,两人作为组长,雇佣张某、何某甲、朱某、叶某某、何某乙组成取现团伙实施上述行为。其间,郑某与“涛涛”约定团伙分成,租赁某度假别墅用于上述团伙的日常生活住宿,租赁车辆用于团伙出行取现,并提供其本人银行卡用于转存取现钱款。经查,该团伙控制的银行账户取现金额共计人民币141万余元。

郑某某到案后,面对检察官的讯问坦言:“我们这7个人其实就是一个帮上家取来路不明的钱的小组。我们取存款的方式、组织架构、使用的境外聊天软件,这些都不正常。大家其实都知道钱是来路不明的,但是为了赚点钱,所以一起去做了这个事。”

通讯员 杨莹莹 新民晚报记者 鲁哲

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责任编辑:FG003


 

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