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江苏铜山警方成功破获一起盗窃虚拟货币案

来源:新华日报 发布时间:2022-01-20 10:55:10

近日,徐州市公安局铜山分局破获一起盗窃虚拟货币案。涉案团伙在网上搭建仿冒区块链数字货币交易平台的钓鱼网站,盗取受害人账号、密码等信息,盗走受害人账号中的虚拟货币,从中获利超500万元。

去年,铜山区居民梁某通过网络在某区块链数字货币交易平台上购买了1600余个网络虚拟货币,按当时的交易价格算,约合人民币100余万元。当年11月6日,梁某登录网站,发现其账户中的虚拟货币竟不翼而飞,他联系网络客服得知货币已被出售,随即报警。

铜山分局民警李启迪介绍,接到报案后,民警查看了梁某的网络账户,发现这种虚拟数字货币交易平台均在国外。而我国明令禁止在国内交易、发售此类数字虚拟货币。铜山分局对此案高度重视,立即抽调刑警、网安等相关警力成立专案组,对该案件进行侦查。

经初查,民警发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件,嫌疑人在网上搭建仿冒区块链数字货币交易平台的钓鱼网站,并植入木马病毒,然后在网络进行传播,只要受害人点击链接,并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息,嫌疑人就能获取受害人信息从而实施盗窃。随后,专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流等进行比对与数据碰撞,一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

办案民警进一步侦查后发现,被盗账户在江西丰城有登录痕迹,于是顺藤摸瓜,通过嫌疑人登录日志、银行转账等线索明确了嫌疑人陈某的身份信息。随后通过大数据分析,查清资金流向。经过一个多月的分析研判,民警终于确定嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地,整个团伙的脉络及成员信息被全面掌握。

专案组兵分多路展开抓捕,在当地警方协助下,8名嫌疑人悉数落网。据嫌疑人陈某交代,他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某,通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下,他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃,陈某又发展了下线刘某、吴某等人,分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月,陈某等人共从中获利500余万元,受害群众30多人。

目前,该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留,此案在进一步审理中。铜山警方提醒人们选择合法、正规的投资理财渠道,切记不要轻易点击来历不明的链接或下载路径不明的软件,最大限度保障自身财产权益不受侵害。

责任编辑:FG003


 

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